ARCA reforzó el control sobre las billeteras virtuales y fijo nuevos límites para justificar fondos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mediante la resolución Nº 4298, reforzó los límites referidos al control de las billeteras virtuales. De esta manera, se busca verificar que los fondos y las transacciones no sean competentes de actividades ilícitas.

La normativa rige desde el año 2018, pero los montos de saldos y transferencias que requieren mayor vigilancia se actualizaron con el paso de los años. El objetivo principal de la regulación es impedir el uso de las billeteras digitales para actividades fuera de la ley.

Los nuevos límites establecidos por ARCA para las billeteras virtuales

Según la ultima resolución, N° 4298, los saldos que superen los $700.000 y las operaciones que mayores a los $400.000 por transacción deberán tener reportes por parte de las billeteras. Es así como, quienes posean estas sumas en su cuenta, deberán justificar el origen de los fondos.

Las transacciones superiores a los 400 mil pesos tendrán una revisión más exhaustiva. En ambos casos, ARCA tiene la posibilidad de solicitar a los usuarios correspondientes la documentación que justifique la legitimidad de los fondos.