José Luis Espert fue citado a indagatoria por presunto lavado de dinero

El juez federal Lino Mirabelli aceptó el pedido de la Fiscalía y citó a indagatoria al exdiputado José Luis Espert el próximo martes 30 de junio por la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero producto por sus lazos con el empresario Fred Machado, quien financió y apoyó al exdiputado en su primera candidatura presidencial en 2019, y en mayo admitió ante la Justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y el ocultamiento de fondos obtenidos de actividades ilícitas.

De acuerdo al expediente, uno de los principales argumentos del fiscal para investigar a Espert es una transferencia de US$200.000 que Machado envió al exdiputado en 2020, correspondiente a un contrato firmado entre ambos, la cifra total ascendía a un millón de dólares.

Según explicó públicamente tras estallar el escándalo, el dinero correspondía a un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión.

Asimismo, la duda radica en que Espert nunca viajó a ese país, las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y tampoco existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo.

A la espera de la indagatoria, el dirigente liberal tiene congelados todos sus bienes, además está impedido de vender propiedades y no puede disponer del dinero en sus cuentas, salvo fondos autorizados por la Justicia para afrontar gastos corrientes.