Investigación
La fiscalía pidió la indagatoria a José Luis Espert por lavado de dinero
El exdiputado libertario es investigado por sus lazos con el empresario Fred Machado, involucrado en una causa por narcotráfico y recientemente condenado en Estados Unidos por fraude y lavado.
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El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la declaración indagatoria del exdiputado José Luis Espert, del contador Mariano Cosentino y de una firma que habría sido utilizada en las maniobras bajo investigación.
La causa gira alrededor de la relación del libertario con Federico “Fred” Machado, un empresario radicado en Estados Unidos que admitió haber participado en operaciones de lavado de dinero y fue investigado por presuntos vínculos con maniobras de narcotráfico.
En este marco, la fiscalía sostiene que, para darle licitud a los fondos de US$200.000 que Machado envió al exdiputado en 2020, Espert compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas.
Por este motivo, también incluyó en la indagatoria a la sociedad comercial del exlegislador, Varianza SA, por informes contables falsos para justificar el origen del dinero. Asimismo, fue presentado un pedido de indagatoria para Mariano Cosentino, el contador de Espert.
Según explicó públicamente el exdiputado libertario, tras estallar el escándalo, el dinero correspondía a un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala.
La duda de la fiscalía radica en que Espert nunca viajó a ese país, las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y tampoco existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo, por lo que el juez federal de San Isidro deberá resolver los pedidos.