Complicado
La Justicia procesó a José Luis Espert en la causa por presunto lavado de dinero
Además, se le impuso un embargo de $1.000 millones y la prohibición para salir del país.
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La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y le impuso un embargo de $1.000 millones además de la prohibición para salir del país.
Asimismo, el contador también fue embargado pero por 700 millones de pesos mientras que la sociedad familiar Varianza S.A también fue embargada por el mismo rol, por una suma de 500 millones.
La medida, firmada por el juez federal Lino Mirabelli, se da en la investigación por el pago de USD 200.000 que recibió en 2020 ligado a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos investigado por posible lavado de dinero y narcotráfico. Asimismo, le habría facilitado un avión privado que fue utilizado en más de 30 vuelos, además de brindar apoyo para la presentación de un libro y aportar un vehículo blindado.
La causa busca determinar el origen y el destino de los fondos transferidos y establecer si Espert tuvo participación en operaciones destinadas a introducir dinero de procedencia ilícita en el circuito legal. La investigación se centra en los movimientos financieros relacionados con Machado, quien quedó bajo la lupa judicial por sus presuntos vínculos con actividades criminales.
En este sentido, el procesamiento constituye un avance en el expediente, aunque no implica una condena ni determina por sí mismo la responsabilidad penal definitiva del exlegislador libertario.