AFA
Piden la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino en la causa por presunto lavado de dinero
La solicitud fue presentada por el fiscal Pedro Simón en una investigación que también alcanza a más de 24 personas
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El titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino fueron alcanzados por un pedido de detención e indagatoria en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.
La solicitud fue impulsada por el fiscal federal Pedro Simón en un expediente iniciado en diciembre pasado en Santiago del Estero. La investigación no se limita a los dos dirigentes, sino que también involucra a más de 24 personas de su entorno, incluidos particulares vinculados a inmuebles bajo análisis judicial.
Según la pesquisa, una firma contratada por la AFA para canalizar ingresos en el exterior habría desviado fondos hacia sociedades constituidas en Estados Unidos que no presentan actividad comercial ni empleados registrados.
En ese contexto, el fiscal imputó a Tapia y Toviggino por “asociación ilícita agravada y lavado de activos” y solicitó una serie de medidas de prueba, entre ellas allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes.
El expediente también pone el foco en un conjunto de propiedades en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino. De acuerdo a fuentes judiciales, existirían al menos 35 inmuebles a nombre de sociedades presuntamente vinculadas al dirigente y a su círculo cercano.
Por último, la causa continúa en trámite y algunas definiciones procesales quedarán a cargo del juez Guillermo Díaz.