Presentan proyecto para modificar la ley de prevención y represión del Lavado de Dinero y otros

Durante este mediodía presentaron ante el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, proyecto de Ley que modifica la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorimo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

El documento detalla que el proyecto se sustenta en los efectos de la globalización y el caracter transnacional de estos delitos. "Llevó a la comunidad internacional a desarrollar un sistema de control global tendiente a evitar que los distintos sectores de la economía y de las finanzas a nivel mundial sean utilizados por las organizaciones criminales para canalizar activos de origen ilícito".

El proyecto apunta a trabajar y seguir las normas diseñadas por el GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI), quienes promueven la efectiva implementación de políticas públicas, medidas legales, regulatorias y operativas para prevenir y combatir LA/FT/FP.

Por otra parte, detalla el trabajo integral con las distintas instituciones estatales como el ministerio de Economía y la Corte Suprema de Justicia, donde se solicita la modificación del Código Penal para alterar la represión de los delitos. Asimismo, "se proyecta reafirmar y fortalecer la independencia operativa y autonomía de la UIF, disponiendo suautonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera".