Una empresa exportó 700 toneladas de ajo: no tenían personal y presentó un terreno baldío como dirección

Una investigación de la Aduana detectó que una empresa que había exportado ajo a Brasil por más de $137 millones presentaba múltiples irregularidades en su operatoria, por lo cual la ha denunciado ante la justicia. 

El análisis realizado encontró que la firma en cuestión no podía explicar razonablemente la forma en que había adquirido la mercadería que comercializa y determinó que no cuenta con respaldo patrimonial, logístico, económico ni financiero para su volumen de exportaciones.

Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP constataron que el domicilio fiscal declarado por la exportadora era una vivienda familiar sin indicio alguno de que en allí se desarrollara una actividad comercial. 

Asimismo, el domicilio de producción que tenía registrado era un terreno no cultivado que, incluso, se encontraba a la venta —por parte de otro contribuyente ya determinado como apócrifo.

Aduanas denunció a la empresa ante el Juzgado Federal N°1 de Mendoza. Esa provincia era la plaza de salida de sus exportaciones que, en su corto tiempo de actividad, llegaron a 700 toneladas de ajo.

Pese a ello, ante los requerimientos de la Dirección General de Aduanas, la firma no pudo presentar facturas de compra de la mercadería ni evidencia de poseer personal en relación de dependencia. Llamativamente, su actividad comercial hasta hace poco era la venta de indumentaria.