Proponen una nueva regulación que prohíbe las billeteras de criptomonedas anónimas

La Unión Europea (UE) propone nuevas regulaciones para el sector de criptomonedas, que aplicarán normas más estrictas a las transacciones y billeteras de monedas digitales.

Los funcionarios de la Comisión del viejo continene y el Poder Ejecutivo de la UE hicieron público un borrador del nuevo proyecto de ley este martes.  Varios medios de noticia, incluidos Reuters y The Block, reseñaron la noticia citando el documento de 50 páginas.

El núcleo de la propuesta se enmarca en impulsar una supervisión más estricta a los movimientos con criptomonedas, como parte de una estrategia más amplia para hacer cumplir las normas contra lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC). El objetivo es evitar las actividades ilícitas como lavado de capital y financiamiento terrorista dentro del territorio europeo.

Para ello, uno de los requisitos de la propuesta es que las empresas y proveedores de servicios de monedas digitales recopilen mayor información sobre los remitentes y destinatarios de las transacciones. Específicamente, se aplicaría lo que se conoce como la ‘regla de viaje’ del GAFI a las transacciones de criptomonedas para hacerlas rastreables. 

Esta regla, que es parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya se aplica a las transacciones electrónicas dentro de la UE, según destacaron los medios.