Unión Europea
Proponen una nueva regulación que prohíbe las billeteras de criptomonedas anónimas
La Comisión de la UE ya hizo público el borrador del proyecto de ley. El objetivo es evitar las actividades ilícitas como el lavado de capital y financiamiento del terrorismo.
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La Unión Europea (UE) propone nuevas regulaciones para el sector de criptomonedas, que aplicarán normas más estrictas a las transacciones y billeteras de monedas digitales.
Los funcionarios de la Comisión del viejo continene y el Poder Ejecutivo de la UE hicieron público un borrador del nuevo proyecto de ley este martes. Varios medios de noticia, incluidos Reuters y The Block, reseñaron la noticia citando el documento de 50 páginas.
El núcleo de la propuesta se enmarca en impulsar una supervisión más estricta a los movimientos con criptomonedas, como parte de una estrategia más amplia para hacer cumplir las normas contra lavado de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC). El objetivo es evitar las actividades ilícitas como lavado de capital y financiamiento terrorista dentro del territorio europeo.
Para ello, uno de los requisitos de la propuesta es que las empresas y proveedores de servicios de monedas digitales recopilen mayor información sobre los remitentes y destinatarios de las transacciones. Específicamente, se aplicaría lo que se conoce como la ‘regla de viaje’ del GAFI a las transacciones de criptomonedas para hacerlas rastreables.
Esta regla, que es parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya se aplica a las transacciones electrónicas dentro de la UE, según destacaron los medios.