La solicitud fue presentada por el fiscal Pedro Simón en una investigación que también alcanza a más de 24 personas
AFA
La investigación judicial que vincula a José Luis Espert con el empresario argentino Fred Machado, preso en EE.UU. por narcotráfico y lavado, reveló al menos tres vuelos dentro de la provincia de...
"VUELA VUELA"
Un documento incorporado a un expediente en tribunales de Texas consigna una transferencia de US$200.000 al economista y actual diputado José Luis Espert. El dinero habría partido de un fideicomiso...
Fondos Narco
La Justicia de Paraguay avanza en una investigación para determinar el origen y destino de una importante suma de dinero transportada por el senador argentino Edgardo Kueider y su acompañante, quien...
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Se conoce el resultado del análisis de la gestión de Alberto Fernández. La Argentina puede quedar en la “lista gris” de las naciones que no cumplen con los estándares internacionales sobre el...
economía
Los fiscales intervinientes en la causa Sergio Mola y Diego Velasco emitieron un dictamen en el que se opusieron y ahora el que decide es el juez.
Lavado
Cayetano Canto fue mandatario en la localidad de Saldán, ganó cinco veces la lotería y obtuvo otras 260 victorias en el casino en solo 18 meses.
afortunado
La Justicia federal de Santa Fe ha dictado prisión preventiva para Leonardo Benítez, ex subjefe de la División Unidad Operativa Federal (Duof) de la Policía Federal (PFA) en Santa Fe.
NARCOPOLICÍAS
La justicia lo investiga por ser el presunto líder de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
El croata
La Justicia ordenó este jueves el fin de la prisión domiciliaria y la detención en un establecimiento penitenciario de los financistas.
Lavado de dinero
La medida también alcanzó a Federico Pulenta, pero ambos casos tendrán arresto domiciliario y tobillera electrónica, tras el pago de una fianza de $ 100.000 millones.
prisión domiciliaria
Según fuentes de la investigación, Rojnica "administraba' más de 35 cajas de seguridad en bancos y lockers privados".
Lavado de activos
El descubrimiento fue tras los operativos llevados a cabo en el ICBC del microcentro porteño y en el Banco Corporativo de Puerto Madero, entre otras entidades.
Ivo Rojnica
Fue en el marco de los operativos llevados a cabo en el microcentro porteño que se extendieron durante la noche.
Operaciones ilícitas
Se lo acusa de lavado de dinero y asociación ilícita junto a su padre, su pareja y su suegro. Abogados platenses ya trabajan en resarcimiento de las víctimas
La Plata
Informaron que las entidades podrían enfrentarse a multas por más de US$ 1.100 millones.
FRANCIA
Por decreto, el Gobierno posibilitó a las unidades de información financiera poder tener más de una sede.
Judiciales
Tres empresas fantasma fueron denuncias por lavado de dinero.
denuncia
La estrategia fue suscripta por los 14 organismos especializados de los distintos Poderes del Estado, en un encuentro realizado en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación.
Judiciales
El empresario lleva detenido más de seis años por una causa por lavado de dinero. Por mayoría, los jueces refieren que lleva una condena por otra causa de 12 años.
No lo liberan
La propuesta también incluye el Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
CONGRESO
La Comisión de la UE ya hizo público el borrador del proyecto de ley. El objetivo es evitar las actividades ilícitas como el lavado de capital y financiamiento del terrorismo.
Unión Europea
El dinero fue incautado y se inició una causa por presunto lavado.
Lavado de dinero
La agencia reguladora de los EEUU aseguró que “las posibilidades de infección al tocar una superficie son extremadamente bajas”
COVID 19
