Ordenaron la liberación del financista Ivo Rojnica
La justicia lo investiga por ser el presunto líder de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
El croataLa justicia lo investiga por ser el presunto líder de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
El croataLa Justicia ordenó este jueves el fin de la prisión domiciliaria y la detención en un establecimiento penitenciario de los financistas.
Lavado de dineroLa medida también alcanzó a Federico Pulenta, pero ambos casos tendrán arresto domiciliario y tobillera electrónica, tras el pago de una fianza de $ 100.000 millones.
prisión domiciliariaSegún fuentes de la investigación, Rojnica "administraba' más de 35 cajas de seguridad en bancos y lockers privados".
Lavado de activosEl descubrimiento fue tras los operativos llevados a cabo en el ICBC del microcentro porteño y en el Banco Corporativo de Puerto Madero, entre otras entidades.
Ivo RojnicaFue en el marco de los operativos llevados a cabo en el microcentro porteño que se extendieron durante la noche.
Operaciones ilícitasSe lo acusa de lavado de dinero y asociación ilícita junto a su padre, su pareja y su suegro. Abogados platenses ya trabajan en resarcimiento de las víctimas
La PlataInformaron que las entidades podrían enfrentarse a multas por más de US$ 1.100 millones.
FRANCIAPor decreto, el Gobierno posibilitó a las unidades de información financiera poder tener más de una sede.
JudicialesTres empresas fantasma fueron denuncias por lavado de dinero.
denunciaLa estrategia fue suscripta por los 14 organismos especializados de los distintos Poderes del Estado, en un encuentro realizado en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación.
JudicialesEl empresario lleva detenido más de seis años por una causa por lavado de dinero. Por mayoría, los jueces refieren que lleva una condena por otra causa de 12 años.
No lo liberanLa propuesta también incluye el Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
CONGRESOLa Comisión de la UE ya hizo público el borrador del proyecto de ley. El objetivo es evitar las actividades ilícitas como el lavado de capital y financiamiento del terrorismo.
Unión EuropeaEl dinero fue incautado y se inició una causa por presunto lavado.
Lavado de dineroLa agencia reguladora de los EEUU aseguró que “las posibilidades de infección al tocar una superficie son extremadamente bajas”
COVID 19El juicio entró en la etapa de últimas palabras de todos los acusados, que se extenderán por dos jornadas más durante febrero y luego habrá veredicto.
Denuncia persecución judicialEl fallo fue firmado en las últimas horas por el juez de Cámara Gabriel Casas y los subrogantes Domingo Batule y Enrique Lilljedahl.
TUCUMÁNSe trata de Pablo Esser, titular de ese club de fútbol. Lo acusan de vender drogas, lavar las ganancias, comprar facturas apócrifas y hasta evadir el pago del IVA.
CÓRDOBACasi un millón de pesos sin declarar que eran transportados en un camión de carga que se dirigía camino a la provincia de Buenos Aires fueron secuestrados durante las últimas horas durante un...
INCAUTAN DINEROLa decisión fue tomada por Justicia Federal de Morón e involucra a nueve personas que están relacionadas con la citada causa conocida popularmente como "El café de los Angelitos".
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