Allanaron cajas de seguridad de "El Croata"

La Dirección General de Aduanas (DGA) y la Policía Federal llevaron a cabo nuevos allanamientos en los bancos BBVA y Ciudad, en la continuidad de la investigación que se lleva a cabo contra el financista Ivo Rojnica por maniobras irregulares.

Los procedimientos se llevaron a cabo en la sucursal del Banco Ciudad ubicada en la calle 25 de Mayo 294 y la del BBVA en Reconquista 40, ambas en la ciudad de Buenos Aires.

"Se están investigando transferencias millonarias", señaló el titular de la DGA, Guillermo Michel, en la puerta de la Casa Central del Santander.

En esta oportunidad, fuentes de la investigación informaron que se allanaron dos cajas de seguridad en sucursales de los bancos Ciudad y BBVA e indicaron que pertenecerían respectivamente a Federico Pulenta y al propio Rojnica.

Las fuentes también señalaron que los allanamientos son "un desprendimiento que está llevando adelante la justicia federal, una a cargo de (Marcelo) Martínez de Giorgi y otra a cargo de (Federico) Villena en Lomas de Zamora", y que "la red delictiva" de Rojnica "'administraba' más de 35 cajas de seguridad en bancos y lockers privados".

Los allanamientos se produjeron luego de que este miércoles se realizaran otros en una oficina del microcentro porteño y en una caja de seguridad del Banco Santander que pertenecería a Pulenta.

Michel consideró "muy importante" destacar que "en virtud del acuerdo que logró el ministro (de Economía, Sergio) Massa con el gobierno americano en lo que se denomina FATCA, que es el acuerdo de intercambio de información fiscal y financiera, ya estamos teniendo acceso a las cuentas de argentinos" en Estados Unidos.

El otro allanamiento se llevó a cabo en una oficina en la que presuntamente funcionaba una sucursal de Nimbus, considerada la mayor "cueva" de la city, vinculada a Rojnica.

Michel aseguró que en el total del dinero incautado en los allanamientos realizados en el marco de la investigación a Rojnica "hay más de US$ 2 millones".

"Esta persona conocida como El Croata tenía el mayorista de cable, que son las operaciones o transferencias al exterior de dólares en negro que se hacen mediante compensaciones", indicó.

Al respecto, señaló que en las oficinas de San Martín 140, donde operaba la financiera Nimbus "tenían un grupo de chat que administraba una persona que trabajaba para él, donde recibía todas las mañanas solicitudes de personas que querían fugar dólares en billetes al exterior".