Nuevos allanamientos contra la red delictiva de "El Croata"
Buscaban registros para obtener imágenes de quienes accedieron a las cajas de seguridad de la famosa cueva de Ivo Rojnica.
InvestigaciónLa Plata
jueves 21 DE noviembre
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Allanaron cajas de seguridad de "El Croata"
Según fuentes de la investigación, Rojnica "administraba' más de 35 cajas de seguridad en bancos y lockers privados".
Lavado de activos
La Aduana investiga maniobras irregulares de "El Croata" con una empresa de transportes
Según la investigación, Seabird es otra empresa de transporte internacional y comercio exterior que operaba en "la cueva del Croata".
SOBREFACTURACIÓN
Encontraron US$500 mil en cajas de seguridad que estarían vinculadas a “El Croata”
El descubrimiento fue tras los operativos llevados a cabo en el ICBC del microcentro porteño y en el Banco Corporativo de Puerto Madero, entre otras entidades.
Ivo Rojnica
Por presunto lavado de dinero detuvieron a "El Croata" Ivo Rojnica
La medida fue ordenada por el juez Federico Villena, y se llevó a cabo en el marco de una causa sobre la cual se habría hallado información en las oficinas que el operador tenía en la financiera Nimbus.
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