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Investigan a un ex intendente cordobés por lavado tras maniobras sospechosas
Cayetano Canto fue mandatario en la localidad de Saldán, ganó cinco veces la lotería y obtuvo otras 260 victorias en el casino en solo 18 meses.
afortunadoCayetano Canto fue mandatario en la localidad de Saldán, ganó cinco veces la lotería y obtuvo otras 260 victorias en el casino en solo 18 meses.
afortunadoEl fondo buitre Burford logró que la jueza Loretta Preska, que lleva el caso de la estatización de YPF en 2012, considere aplicar la figura de "alter ego" para la petrolera y para el Banco Central...
Fondo buitre BurfordLa Justicia federal de Santa Fe ha dictado prisión preventiva para Leonardo Benítez, ex subjefe de la División Unidad Operativa Federal (Duof) de la Policía Federal (PFA) en Santa Fe.
NARCOPOLICÍASLa justicia lo investiga por ser el presunto líder de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
El croataLa Justicia ordenó este jueves el fin de la prisión domiciliaria y la detención en un establecimiento penitenciario de los financistas.
Lavado de dineroLa medida también alcanzó a Federico Pulenta, pero ambos casos tendrán arresto domiciliario y tobillera electrónica, tras el pago de una fianza de $ 100.000 millones.
prisión domiciliariaSegún fuentes de la investigación, Rojnica "administraba' más de 35 cajas de seguridad en bancos y lockers privados".
Lavado de activosEl descubrimiento fue tras los operativos llevados a cabo en el ICBC del microcentro porteño y en el Banco Corporativo de Puerto Madero, entre otras entidades.
Ivo RojnicaFue en el marco de los operativos llevados a cabo en el microcentro porteño que se extendieron durante la noche.
Operaciones ilícitasSe lo acusa de lavado de dinero y asociación ilícita junto a su padre, su pareja y su suegro. Abogados platenses ya trabajan en resarcimiento de las víctimas
La PlataInformaron que las entidades podrían enfrentarse a multas por más de US$ 1.100 millones.
FRANCIAPor decreto, el Gobierno posibilitó a las unidades de información financiera poder tener más de una sede.
JudicialesEn la provincia de Buenos aires se logró contener las llamas que estaban afectando de hacía varios días la reserva Hudson en la localidad de Berazategui.
incendiosTres empresas fantasma fueron denuncias por lavado de dinero.
denunciaSegún el SNMF, La Pampa es la que más se ve afectada con cuatro focos ígneos.
Incendios forestalesLa estrategia fue suscripta por los 14 organismos especializados de los distintos Poderes del Estado, en un encuentro realizado en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación.
JudicialesEn la provincia de Buenos Aires se registraba un incendio “activo” en la ciudad bonaerense de Baradero.
Medio AmbienteEl empresario lleva detenido más de seis años por una causa por lavado de dinero. Por mayoría, los jueces refieren que lleva una condena por otra causa de 12 años.
No lo liberanLa propuesta también incluye el Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
CONGRESOEstas medidas entrarán en vigor de forma inmediata. Además, el rublo ruso se devaluó un 13% solo en lo que va del día y la Bolsa cerró sus operaciones.
GuerraAún permanecen 18 focos activos y para las próximas horas se espera fuertes lluvias en la zona.
EMERGENCIA ÍGNEALa Comisión de la UE ya hizo público el borrador del proyecto de ley. El objetivo es evitar las actividades ilícitas como el lavado de capital y financiamiento del terrorismo.
Unión EuropeaEl dinero fue incautado y se inició una causa por presunto lavado.
Lavado de dineroLa agencia reguladora de los EEUU aseguró que “las posibilidades de infección al tocar una superficie son extremadamente bajas”
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