La propuesta también incluye el Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
CONGRESO
La Comisión de la UE ya hizo público el borrador del proyecto de ley. El objetivo es evitar las actividades ilícitas como el lavado de capital y financiamiento del terrorismo.
Unión Europea
El dinero fue incautado y se inició una causa por presunto lavado.
Lavado de dinero
La agencia reguladora de los EEUU aseguró que “las posibilidades de infección al tocar una superficie son extremadamente bajas”
COVID 19
El juicio entró en la etapa de últimas palabras de todos los acusados, que se extenderán por dos jornadas más durante febrero y luego habrá veredicto.
Denuncia persecución judicial
El fallo fue firmado en las últimas horas por el juez de Cámara Gabriel Casas y los subrogantes Domingo Batule y Enrique Lilljedahl.
TUCUMÁN
Se trata de Pablo Esser, titular de ese club de fútbol. Lo acusan de vender drogas, lavar las ganancias, comprar facturas apócrifas y hasta evadir el pago del IVA.
CÓRDOBA
Casi un millón de pesos sin declarar que eran transportados en un camión de carga que se dirigía camino a la provincia de Buenos Aires fueron secuestrados durante las últimas horas durante un...
INCAUTAN DINERO
La decisión fue tomada por Justicia Federal de Morón e involucra a nueve personas que están relacionadas con la citada causa conocida popularmente como "El café de los Angelitos".
POLICIALES
