Se conoce el resultado del análisis de la gestión de Alberto Fernández. La Argentina puede quedar en la “lista gris” de las naciones que no cumplen con los estándares internacionales sobre el...
economía
Los fiscales intervinientes en la causa Sergio Mola y Diego Velasco emitieron un dictamen en el que se opusieron y ahora el que decide es el juez.
Lavado
Cayetano Canto fue mandatario en la localidad de Saldán, ganó cinco veces la lotería y obtuvo otras 260 victorias en el casino en solo 18 meses.
afortunado
La instrucción no cubre las decisiones derivadas del acuerdo firmado por el expresidente y heredero del grupo Odebrecht.
BRASIL
La Justicia federal de Santa Fe ha dictado prisión preventiva para Leonardo Benítez, ex subjefe de la División Unidad Operativa Federal (Duof) de la Policía Federal (PFA) en Santa Fe.
NARCOPOLICÍAS
La justicia lo investiga por ser el presunto líder de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
El croata
La Justicia ordenó este jueves el fin de la prisión domiciliaria y la detención en un establecimiento penitenciario de los financistas.
Lavado de dinero
Lo confirmaron mediante las redes de la Oficina del presidente Electo, donde también anunciaron cambios en el organismo.
Estadística
La medida también alcanzó a Federico Pulenta, pero ambos casos tendrán arresto domiciliario y tobillera electrónica, tras el pago de una fianza de $ 100.000 millones.
prisión domiciliaria
Esta semana llegaron los aerogeneradores. Las instalaciones contarán con 25 aerogeneradores y tendrá una capacidad instalada de 155 Mw, equivalente al consumo de más de 190.000 hogares.
CÓRDOBA
Según fuentes de la investigación, Rojnica "administraba' más de 35 cajas de seguridad en bancos y lockers privados".
Lavado de activos
El descubrimiento fue tras los operativos llevados a cabo en el ICBC del microcentro porteño y en el Banco Corporativo de Puerto Madero, entre otras entidades.
Ivo Rojnica
Fue en el marco de los operativos llevados a cabo en el microcentro porteño que se extendieron durante la noche.
Operaciones ilícitas
El ministro de Justicia Flavio Dino ordenó que se agilicen las investigaciones contra quienes participaron del “Lava Jato”, y el ex magistrado podría ir preso.
Brasil
El máximo tribunal del país vecino anuló todas las pruebas obtenidas a partir del acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, al considerar que fueron obtenidas de forma ilegal por el exjuez...
brasil
Se lo acusa de lavado de dinero y asociación ilícita junto a su padre, su pareja y su suegro. Abogados platenses ya trabajan en resarcimiento de las víctimas
La Plata
La situación sucedió el 14 de marzo, pero se dio a conocer en las últimas horas. La explosión del lavarropas fue en una lavandería de La Coruña, España.
VIDEO
Informaron que las entidades podrían enfrentarse a multas por más de US$ 1.100 millones.
FRANCIA
Apartaron al juez Bretas del caso Lava Jato acusado de imparcialidad contra los acusados.
LAWFARE EN BRASIL
Por decreto, el Gobierno posibilitó a las unidades de información financiera poder tener más de una sede.
Judiciales
Tres empresas fantasma fueron denuncias por lavado de dinero.
denuncia
"Es muy importante ese dato, queremos la localización de esa situación porque sino no se puede abordar", expresó Pablo Pérez, coordinador de La Plata Solidaria, a RED 92.
Economía
La estrategia fue suscripta por los 14 organismos especializados de los distintos Poderes del Estado, en un encuentro realizado en la sede del Ministerio de Justicia de la Nación.
Judiciales
El empresario lleva detenido más de seis años por una causa por lavado de dinero. Por mayoría, los jueces refieren que lleva una condena por otra causa de 12 años.
No lo liberan
